Le segnalazioni antiriciclaggio devono fondarsi su dati concreti
Italia Oggi - Luciano De Angelis, Christina Feriozzi - 2
Saranno operative a partire dal 1°luglio le nuove istruzioni dell'Uif che abrogano tutte le vecchie regole e che servono per la segnalazione di operazioni sospette. Le nuove istruzioni non si limitano a delineare il contenuto informativo delle segnalazioni, ma forniscono un quadro organico di principi e regole che governano l'intero processo segnaletico, dalla fase di individuazione delle anomalie fino alla trasmissione delle segnalazioni e alle successive interlocuzioni con la Uif. Il testo in commento è delineato in 3 parti di cui la prima è dedicata ai principi e alle regole della collaborazione attiva. La seconda parte riguarda gli adempimenti organizzativi richiesti ai destinatari e la terza, infine, contiene disposizioni relative all'utilizzo del portale Infostat-Uif e alla struttura e al contenuto delle segnalazioni.